Agência da Notícia

Mato Grosso

Agência da Notícia, Sábado 8 de Agosto de 2020

1 8
:
0 7
:
0 2

Notícias / Polícia

8 Jul 2020 - 15:40

PF acha R$ 7 mil em colchão de casa de luxo em Cuiabá durante operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer. A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo.

G1-MT

Polícia Federal de Mato Grosso/Assessoria

 (Crédito: Polícia Federal de Mato Grosso/Assessoria)

Publicidade

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (8) a Operação Fausto, em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

A operação tinha o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Cerca de R$ 7 mil foram encontrados dentro de um colchão na casa de um dos alvos. A casa de luxo está localizada no bairro Jardim Itália, em Cuiabá.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária nos estados de As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.

O trabalho policial aponta que os investigados teriam movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer.

A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo.

A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares.

A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.

A Polícia Federal informa que, a realização de operações de câmbio e a movimentação de moeda estrangeira de forma ilegal ou em desacordo com as normas do Banco Central (Bacen) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.568/2008, constitui crime contra o sistema financeiro nacional e indica lavagem de dinheiro.

Comentários no Facebook

Comentários no Site

0 comentários

AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião da Agência da Notícia. É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O site Agência da Notícia poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.
Comentários com mais de 1300 caracteres serão cortados no limite.

Notícias Relacionadas

 
Sitevip Internet